“我才是真正的受害者！”被告張?zhí)锛?dòng)地質(zhì)問(wèn)檢察官。

    在北京市第二中級(jí)人民法院的被告席上，現(xiàn)年57歲的張?zhí)铮贿叜?dāng)被告，她一邊還不忘笑著向旁聽(tīng)席上的支持者揮手打招呼。由“愛(ài)心大使”、張?zhí)锛胰恕T工及一些同行組成的“親友團(tuán)”紛紛起立，還高呼“張?zhí)锛佑汀薄?/p>

    這場(chǎng)氛圍奇特的審判是圍繞著一個(gè)注冊(cè)在蒙古國(guó)的離岸社團(tuán)負(fù)責(zé)人展開(kāi)的。這位制造“投資10萬(wàn)回收103萬(wàn)”發(fā)財(cái)神話的張?zhí)铮@位被眾多慈善獎(jiǎng)項(xiàng)光環(huán)籠罩的女“慈善家”張?zhí)铮豢叵?8名被害人集資詐騙人民幣828.1萬(wàn)元。

    不過(guò)，“慈善家張?zhí)铩钡念^銜和事跡仍然有報(bào)道可循，以至于她二度被指控非法集資，成為被告時(shí)，仍有人堅(jiān)信她被誤判。

    據(jù)檢察機(jī)關(guān)查明，張?zhí)镒?004年開(kāi)始，在蒙古國(guó)成立了世界和平慈善基金總會(huì)。這一總會(huì)在國(guó)內(nèi)沒(méi)有經(jīng)過(guò)任何備案審批程序，便以深圳為中心在國(guó)內(nèi)開(kāi)展活動(dòng)。她以一個(gè)名為“敬老都”的項(xiàng)目,通過(guò)發(fā)展下線的方式吸收“愛(ài)心大使”加入其名下的基金會(huì)，“愛(ài)心大使”一度達(dá)到2000人，過(guò)賬資金高達(dá)2億元。而“愛(ài)心大使”們的所有資金都進(jìn)入張?zhí)锏膫€(gè)人賬戶，并與她自己的個(gè)人資產(chǎn)完全混同。在公安機(jī)關(guān)核實(shí)的賬目中，張?zhí)镔~面上的資金，至少有180萬(wàn)元用于購(gòu)房，1000萬(wàn)元用于理財(cái)。張?zhí)锍姓J(rèn)這些錢(qián)做過(guò)與慈善無(wú)關(guān)的事。

    注冊(cè)為國(guó)外基金會(huì)成了張?zhí)镆话讣Y的保護(hù)屏障。實(shí)際上境外注冊(cè)、境內(nèi)活動(dòng)，這類被專家和媒體習(xí)慣稱為“離岸社團(tuán)”的組織，正越來(lái)越多地暴露在公眾視野中，但很多時(shí)候卻與質(zhì)疑甚至丑聞聯(lián)系在一起。這類名為社團(tuán)組織、實(shí)為公司的機(jī)構(gòu)，正是利用境內(nèi)外的管理差異和信息上的不對(duì)稱，打起法律的“擦邊球”、游走在國(guó)內(nèi)監(jiān)管的“空白地帶”。近在香港地區(qū)，注冊(cè)NGO程序簡(jiǎn)單、名稱限制不多、花費(fèi)少，并且以個(gè)人名義便可注冊(cè)“世界”、“中華”等響亮的字號(hào)。

    離岸社團(tuán)的監(jiān)管正在逐漸進(jìn)入到國(guó)家相關(guān)職能部門(mén)的視野之中。2012年5月7日，國(guó)務(wù)院新聞辦公室就公益慈善事業(yè)創(chuàng)新與發(fā)展等情況舉行新聞發(fā)布會(huì)，民政部部長(zhǎng)李立國(guó)表示，對(duì)境外組織到中國(guó)內(nèi)地來(lái)活動(dòng)要納入到依法監(jiān)管之中。

    今年的央視3·15晚會(huì)曝光了“中華學(xué)生愛(ài)眼工程”項(xiàng)目，隨后，被這家“慈善機(jī)構(gòu)”引作“后臺(tái)”的中國(guó)初級(jí)衛(wèi)生保健基金會(huì)發(fā)布聲明，稱“中華學(xué)生愛(ài)眼工程”項(xiàng)目與基金會(huì)毫無(wú)關(guān)系。

    民政部民間組織管理局涉外民間組織管理辦公室主任余永龍針對(duì)此事表示，目前國(guó)務(wù)院正在醞釀出臺(tái)修訂后的《社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》，出臺(tái)后，境外注冊(cè)的慈善組織將被依法納入該條例的管理范圍。屆時(shí)，民政部就可以依據(jù)該條例對(duì)此類慈善團(tuán)體進(jìn)行有效管理。雖然民政部目前無(wú)法從組織角度對(duì)其進(jìn)行處罰，但是如果該公司違反了關(guān)于誠(chéng)實(shí)信用，關(guān)于禁止欺詐的法律，就可以用民法進(jìn)行處罰；如果涉及虛假宣傳，可以依據(jù)廣告法進(jìn)行監(jiān)督；如果觸犯刑事法律法規(guī)，工商法律部門(mén)將會(huì)對(duì)其進(jìn)行處罰。

    《公益時(shí)報(bào)》記者試圖通過(guò)幾個(gè)離岸社團(tuán)的案例調(diào)查，以及對(duì)有關(guān)專家的采訪，再次引起大家對(duì)于離岸團(tuán)監(jiān)管問(wèn)題的關(guān)注和討論。

    （閆冰）

    ■ 案例采訪：本報(bào)記者 張明敏

    案例一 中國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)會(huì)

    “對(duì)于信息評(píng)級(jí)，我們可以委托其他公司來(lái)進(jìn)行操作”

    “中國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)會(huì)”的網(wǎng)站上顯示著這樣的一段文字：“中國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)會(huì)（CHINA PRODUCT QUALITY ASSOCIATION），簡(jiǎn)稱“中品質(zhì)協(xié)”。1999年向國(guó)家民政部社團(tuán)管理司（民間組織管理局）申請(qǐng)登記與備案，2001年經(jīng)國(guó)家工商行政管理部門(mén)及商務(wù)部門(mén)注冊(cè)批準(zhǔn)，在全國(guó)開(kāi)展質(zhì)量工作的聯(lián)絡(luò)、咨詢、會(huì)務(wù)事宜。注冊(cè)號(hào)碼為：110000400105510。持經(jīng)中國(guó)政府及國(guó)際認(rèn)可的社會(huì)團(tuán)體牌照，是我國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量領(lǐng)域知名的全國(guó)性和國(guó)際性社會(huì)團(tuán)體、非營(yíng)利組織、獨(dú)立社團(tuán)法人。”

    但事實(shí)卻與這段文字大相徑庭。按照有關(guān)規(guī)定，凡以“中國(guó)”打頭的社團(tuán)，均應(yīng)在國(guó)家民政部社團(tuán)登記處注冊(cè)。但登記處工作人員明確答復(fù)：“該協(xié)會(huì)并未登記。”

    記者撥通了該協(xié)會(huì)官網(wǎng)上電話，自稱中國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)白紅賓向公益時(shí)報(bào)記者表示：“協(xié)會(huì)的確是于2000年在香港注冊(cè)，2001在北京設(shè)立中品質(zhì)協(xié)（北京）質(zhì)量信用評(píng)估中心有限公司這一工作機(jī)構(gòu)在中國(guó)內(nèi)地開(kāi)展工作。”

    隨后，記者了解到，該協(xié)會(huì)于2001年在北京設(shè)立工作機(jī)構(gòu)，全稱為“香港中國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)會(huì)北京代表處”，該代表處在北京市工商局有登記，但登記顯示是該協(xié)會(huì)派出機(jī)構(gòu)。

    《中國(guó)質(zhì)量報(bào)》早在2006年8月刊登文章，披露國(guó)家質(zhì)檢總局從未委托或批準(zhǔn)中國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)會(huì)從事質(zhì)量信用等級(jí)評(píng)估工作。以中品質(zhì)協(xié)(北京)質(zhì)量信用評(píng)估中心有限公司名義舉辦的質(zhì)量信用等級(jí)評(píng)估沒(méi)有依據(jù)，其網(wǎng)站沒(méi)有辦理互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)許可證，非法從事經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)。《中國(guó)新聞周刊》2011年7月的報(bào)道中，稱該協(xié)會(huì)進(jìn)行的“21315綠色標(biāo)識(shí)”評(píng)定活動(dòng)就透出濃重的金錢(qián)色彩。初審費(fèi)500元，審核費(fèi)1萬(wàn)元，21315系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)每年5000元，首年開(kāi)通數(shù)據(jù)費(fèi)5000元。標(biāo)識(shí)費(fèi)根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)量及訂標(biāo)量確定，單價(jià)為0.05—0.12元/枚。

    在有關(guān)部門(mén)提供的臺(tái)港澳企業(yè)代表機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)證書(shū)上，該協(xié)會(huì)北京聯(lián)絡(luò)處的業(yè)務(wù)范圍則是“有關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量的研究咨詢、技術(shù)開(kāi)發(fā)以及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)”。但僅就《中國(guó)新聞周刊》披露的情況看來(lái)，北京聯(lián)絡(luò)處的活動(dòng)范圍已遠(yuǎn)不止開(kāi)發(fā)聯(lián)絡(luò)。

    記者登錄到中品質(zhì)協(xié)質(zhì)量信用評(píng)估中心21315網(wǎng)站，看到該網(wǎng)站設(shè)立評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)為AAA、AA、A、B、C、D共六個(gè)等級(jí)，并附言——“不同的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)均有一套適合自己的評(píng)級(jí)方法和評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，各自的側(cè)重點(diǎn)不同”。

    記者直接就諸多疑問(wèn)求證中國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)白紅賓，他回答：“我們從來(lái)就沒(méi)有收到單位、政府部門(mén)的舉報(bào)材料和文件，對(duì)于你所說(shuō)這些質(zhì)疑，我不清楚，當(dāng)然這里面肯定也有我們不足，說(shuō)明我的工作還應(yīng)該再細(xì)致些，更完善些，好的東西相信國(guó)家都會(huì)支持的。”

    “對(duì)于信息評(píng)級(jí)，我們可以委托其他公司來(lái)進(jìn)行操作，這是可以的。”白紅賓補(bǔ)充道。整個(gè)采訪當(dāng)中，白紅賓向記者強(qiáng)調(diào)最多的是“該協(xié)會(huì)在2001年左右全國(guó)第一家提出質(zhì)量信用體系概念，后被國(guó)家相關(guān)部委重視”。

    案例二

    在眾多海外社團(tuán)登記中，以“世界華商”冠名協(xié)會(huì)有很多，總會(huì)、分會(huì)不下數(shù)十家，有不少公眾反映稱“華商”等社會(huì)團(tuán)體太多，以至公眾無(wú)法分別。“世界華商聯(lián)合會(huì)”副秘書(shū)長(zhǎng)范廣建表示，冠以“世界”、“中國(guó)”等稱謂名字越大越易開(kāi)展工作，“世界華商聯(lián)合會(huì)”就是一種價(jià)值認(rèn)同。

    “內(nèi)地注冊(cè)國(guó)字頭很難，香港注冊(cè)取名等方面相對(duì)來(lái)說(shuō)比較開(kāi)放，能選用‘國(guó)’字頭名字，最后就決定在香港注冊(cè)了。”范廣建說(shuō)。于是，世界華商聯(lián)合會(huì)總部在香港注冊(cè)，現(xiàn)已在內(nèi)地工商部門(mén)注冊(cè)有多家公司開(kāi)展業(yè)務(wù)。

    記者在該協(xié)會(huì)網(wǎng)站上查詢到該會(huì)的經(jīng)費(fèi)來(lái)源分五個(gè)方面：會(huì)員費(fèi)，企業(yè)及個(gè)人捐贈(zèng)，政府有關(guān)部門(mén)捐贈(zèng)，在注冊(cè)登記批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)和在中國(guó)政策法規(guī)允許的前提下開(kāi)展活動(dòng)或服務(wù)的收入和本會(huì)實(shí)體的收入，銀行利息。

    “協(xié)會(huì)目前以組織召集會(huì)議、論壇、發(fā)展理事長(zhǎng)、理事、會(huì)員、與國(guó)內(nèi)政府部門(mén)招商引資合作為主要經(jīng)營(yíng)方向，我們所有經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目都會(huì)收取一定費(fèi)用，費(fèi)用不高，這些會(huì)費(fèi)可能要用于協(xié)會(huì)后續(xù)發(fā)展和日常其他開(kāi)支。”范廣建說(shuō)。

    “會(huì)費(fèi)收取有多少？”記者問(wèn)。

    “很低很低。”范廣建沒(méi)有給出具體答案。

    2012年3月，“人民網(wǎng)”報(bào)道，在香港注冊(cè)世界華商聯(lián)合總會(huì)（不同于“世界華商聯(lián)合會(huì)”）被投資者投訴以收取入會(huì)費(fèi)的旗號(hào)在海南、廣西等地大肆行騙，而且騙取多名投資者數(shù)十萬(wàn)元。該協(xié)會(huì)董事長(zhǎng)向入會(huì)者稱要在東北一個(gè)國(guó)際開(kāi)發(fā)區(qū)投資150億元人民幣，并在海南定安投資30億進(jìn)行關(guān)公文化主題公園項(xiàng)目，并承諾投資者在繳納20萬(wàn)元入會(huì)費(fèi)后，可在每個(gè)省、市、縣發(fā)展一個(gè)分會(huì)組織和若干會(huì)員，再向新會(huì)員收取會(huì)費(fèi)、同時(shí)有20%的提成。

    面對(duì)諸多以“華商協(xié)會(huì)”為名的社團(tuán)被質(zhì)疑，范廣建這樣告訴記者：“任何社團(tuán)組織在發(fā)展過(guò)程中都會(huì)有著這樣和那樣問(wèn)題，不犯錯(cuò)是不可能的，關(guān)鍵是看你犯錯(cuò)后怎么樣做。要說(shuō)到對(duì)‘世界華商會(huì)’質(zhì)疑，據(jù)我所知沒(méi)有，我這里沒(méi)有收到任何的質(zhì)疑信函和投訴件。”（下轉(zhuǎn)第七版）