交40元就可參與精準扶貧、民族資產解凍 網絡詐騙案波及19萬人 涉案700萬元
2019-06-25 來源 :公益時報??作者 :
通過偽造政府公文、證件等，編造“精準扶貧”“愛國富民”等虛假公益慈善項目，利用微信群等方式發展人員，實施詐騙。日前，這起涉及全國19萬余人、涉案金額700萬元的“中華圓夢新時代慈善基金會”網絡詐騙案的17名犯罪嫌疑人被山東省招遠市檢察院批準逮捕，9名犯罪嫌疑人被取保候審。
臨時租房成立“中華圓夢新時代慈善基金會”
2018年7月，褚某（女，黑龍江省樺南縣人）在山東省濰坊市一臨時租住的房屋內成立了“中華圓夢新時代慈善基金會”，擔任總會長，并任命劉某、諸某為副總會長，任命葛某、馮某等人為財務部、督察部等各部長或副部長，總部以下設省、市、縣區級分會，基金會各層級領導按照職務、分工，組織發展會員，對該基金會的項目進行宣傳、收費、日常管理，逐漸形成了較為穩定的組織架構。
為了策劃好這場騙局，褚某精心為該基金會包裝了一個個華麗的“外衣”。她對外稱該基金會是由發改委、財政部等8個國務院部委聯合支持成立的民間組織，主要功能是精準扶貧、帶領人民奔小康。并稱國家正在追回海外歷史遺留的民族資產，需要民間力量來解凍。同時建立“總部領導會議室”微信群，下層設省級、地級及縣級微信群合計100多個，并在微信中不斷發布虛假的國家有關部門的任命書和授權書，為基金會“正名”。
交40元錢、填一張表就可坐等幾十萬回報
“褚某說基金會是國家領導人提名的，無償為人民服務的一個組織。讓我發展下面的會員，幫扶下面的人，等跟國家對接好發下扶貧款后，按職務給我們開工資。”該組織的一名成員趙某說，“我加入后就開始在微信上發展會員，跟他們說只要交40元會費就能入會，加入這個平臺可以享受幾十萬不等的‘福報’，脫貧奔小康。”40元錢、填一張表就可以坐等工資和幾十萬的回報，簡單的形式、低廉的成本，加上國家政策的包裝，趙某一下子便發展了10多名會員，并很快升為基金會的“山東省會長”。
在半年左右的時間內，“中華圓夢新時代慈善基金會”就以入會、投入項目能得到國家巨額扶貧資金回報為誘餌，先后推行了“20+2入會費”“29元扶貧手冊項目”“14元國務院精準扶貧項目”等多個項目，通過微信和口口相傳的方法，在全國范圍內招募大量會員，騙取每個會員幾十至上百元不等的會費、項目費。會員通過微信轉賬的方式把會費交給當地組織的財務人員，通過縣、市、省三級財務，逐級收款后統一轉給褚某賬戶。
網上露馬腳，悉數被抓獲
今年2月，公安部公布了43個民族資產解凍類詐騙犯罪虛假項目和組織，描述了此類犯罪的組織特點和詐騙手段。“山東財務部長”姬某的丈夫從網上查到了相關普法信息后，多次勸說妻子不要參與，“可她卻一直癡迷在里面不肯悔改。”姬某的丈夫回憶道。
今年2月2日，煙臺市公安局網安支隊在工作中發現褚某等人涉嫌詐騙一案并將該案移交至招遠市公安局，招遠市公安局于2月3日對該案進行立案偵查。招遠市檢察院及時派員引導公安機關偵查取證，并進行證據固定。2月22日，褚某等26名涉案犯罪嫌疑人全部被抓獲歸案。日前，其中17人已被檢察機關批準逮捕，9人被取保候審。
截至案發，已查明“中華圓夢新時代慈善基金會”發展的全國會員約19萬人，其中山東會員1.7萬余人，包括煙臺會員1000余人、招遠會員100余人；犯罪嫌疑人褚某共計騙取約700萬元，除少量用于購買虛假證明文書以及發放獎金外，大部分由其掌控。目前，該案還在進一步偵查中。
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