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2019-08-13 來源 :公益時報??作者 : 王勇
發布會現場■ 本報記者 王勇
民族資產解凍類詐騙犯罪由來已久，當前，此類詐騙活動已轉移到網絡，來勢洶洶、迅猛發展。犯罪分子偽造國家機關公文，制作虛假證件，犯罪花樣不斷翻新、手段升級，以“精準扶貧”“慈善幫扶”“軍民融合”等名義，借助微信群、QQ群發展下線，采取非接觸式的手段做宣傳推廣，引誘大量不明真相的群眾加入各類所謂慈善、扶貧、投資、養老等“基金會”和“項目”，通過微信、支付寶、網銀等方式收單、轉移贓款。
8月8日，公安部在京召開新聞發布會，通報今年以來公安機關打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪工作情況。
公安機關提醒廣大群眾，當前我國沒有任何民族資產解凍類的項目，凡是打著類似民族資產解凍旗號進行斂財的，讓你交錢的，不管錢多錢少，都是詐騙;凡是自稱黨中央、國務院領導干部，通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進行所謂的“委托”“授權”“任命”的，均是詐騙;凡是聲稱繳納數十元、上百元會費就能獲利數萬元、數十萬甚至數百萬的各類基金會、項目、APP，均是詐騙;凡是轉發鼓動、宣傳所謂民族資產解凍類相關信息或組建相關微信群、QQ群招募會員、收取費用、進京聚集的均涉嫌違法犯罪，公安機關將依法查處。
打掉犯罪團伙284個
近年來，民族資產解凍類詐騙犯罪借助便捷高效的現代通信和金融工具，不斷變換手法、翻新花樣，打著各種旗號引誘不少群眾受騙上當。
一些群眾信以為真，對幕后組織操縱者的指示、要求俯首帖耳、言聽計從，有的甚至幫著建微信群、拉人頭，淪為詐騙犯罪分子的工具。
此類案件雖然單個人被騙金額不大，但涉及人數多，涉案總金額大，往往達數千萬元，甚至上億元，嚴重侵害人民群眾財產權益。
公安部于今年1月18日部署全國公安機關開展為期半年的打擊整治專項行動，堅決遏制此類犯罪高發多發勢頭。近期，公安部在部署開展“打詐騙、抓逃犯、保大慶”為主題的“云劍”行動中，再次將打擊整治此類詐騙犯罪活動作為重點。目前，專項打擊整治行動取得了顯著效果。
據公安部刑偵局局長劉忠義介紹，截至目前，全國公安機關共打掉各類民族資產解凍類詐騙犯罪團伙284個，抓獲犯罪嫌疑人3589人，凍結扣押涉案資金6.23億元。
其中，安徽阜陽公安機關打掉一個虛構“中華人民共和國專項扶貧民生福利基金會”，以“低會費、高回報”為誘餌發展會員參加精準扶貧項目的詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人56人，追回贓款、凍結涉案資金919萬元，查封房產6套。
山東煙臺公安機關打掉一個針對老年人群體，編造“精準扶貧”、“花旗銀行”等虛假項目實施詐騙的團伙，該團伙每天對會員進行精神洗腦培訓，反復學習“一問三不知”等保密規定，抓獲犯罪嫌疑人33名，凍結賬戶資金1200余萬元。
河南鶴壁公安機關打掉一個冒充中央軍委干部、部委領導等身份，編造“中華民族第九路軍”為名實施詐騙的團伙，抓獲犯罪嫌疑人29人，凍結涉案資金2400萬元。
廣東江門公安機關深挖擴線、順線追蹤打掉一個以“和平統一臺灣”為幌子實施詐騙活動的非法社會組織，抓獲犯罪嫌疑人129人，凍結涉案資金384萬元。
四川廣元公安機關偵破一起冒充部委負責人，打著“精準扶貧”的幌子實施詐騙的團伙，已抓獲犯罪嫌疑人51人，凍結涉案資金3126萬元。
虛構扶貧、慈善項目
從已經打掉的這些案件可以看到，以“精準扶貧”“慈善幫扶”“軍民融合”等名義，虛構基金會和項目已經成為一種常用的詐騙手段，需要引起重點關注。
山東煙臺公安機關打掉的詐騙團伙緊盯社會熱點，打著“中央扶貧攻堅組”的旗號，通過建立微信群，發布偽造的國家機關公文，編造“精準扶貧”、“花旗銀行”等虛假報單項目，聲稱交納一定的入會費、啟動費、項目費，便可作為國家建設的有功人士獲得幾十萬、上百萬不等的高額補貼，從而實施詐騙。
這起案件主要犯罪嫌疑人褚桂英原是其他民族資產解凍詐騙團伙的二級代理人，后來自己組建了“中華圓夢新時代慈善基金會”實施詐騙。
“可以說迷惑性比較強，傳播速度也很快。這個團伙在短短8個月的時間就發展會員20余萬人，非法斂財數千萬元。”山東省公安廳刑偵局局長李民強調。
安徽阜陽公安機關打掉的則是一個虛構“中華人民共和國專項扶貧民生福利基金會”的詐騙團伙。該團伙通過建立微信群方式發展會員，以“低會費、高回報”等為幌子，在全國范圍內引誘網民參加所謂“精準扶貧”項目，謊稱與國家領導人為同窗好友以強化其項目的可信度。
河南鶴壁公安機關破獲“中華民族第九路軍”詐騙案中，楊光田、席崇云等人利用北京電話冒充軍委干部，各部委領導及國家領導人秘書等身份，以短信形式向馬銀發號施令，編造“菜籃子工程”、“慈善基金”、“軍民融合”等項目，讓馬銀具體負責上述項目。馬銀收到指示后對外自稱受中央領導委托，成立“中華民族第九路軍”，通過網絡編造“只要加入第九路軍，國家就會發放扶貧款，大家就會拿到創業基金，就會帶領更多人致富”等謊言，大肆發展會員12萬余人。
大力開展宣傳防范
民族資產解凍類詐騙犯罪活動嚴重侵害人民群眾財產權益，危害社會治安。劉忠義表示，下一步，公安機關將保持對民族資產解凍類詐騙犯罪的“零容忍”，打擊、整治、防范多管齊下，堅決遏制其發展蔓延態勢。
一是繼續深入開展全國專項整治和打擊行動。我們將保持對民族資產解凍類詐騙犯罪的主動進攻、高壓嚴打態勢，持續加大打擊力度，深入排查線索，督辦重點案件，整治重點區域，對違法犯罪分子形成強力威懾，使其不能為、不敢為;同時加強區域警務合作，依托科技信息化手段加強案件偵辦工作，有效提升打擊效能。
二是加大源頭管控，強力推進打擊整治工作。指導督促廣西百色市、凌云縣黨委政府及有關部門進一步提高重視程度，強化責任、全民動員、鐵腕整治，用足用好法律、政策和村規民約，持續加大打擊整治力度，強化防控措施，深挖幕后組織者，斬斷為詐騙團伙提供服務的灰色產業鏈，盡快鏟除滋生民族資產解凍類詐騙的土壤，同時防止向周邊區縣蔓延。
三是積極推動相關法律意見的出臺。目前，公安部正在與檢法部門協商，制定依法打擊此類違法犯罪的相關法律解釋，依法從嚴懲處此類犯罪的幕后組織者、操縱者和骨干代理人，切實加大對此類犯罪分子的懲處力度，解決以往在打擊工作中存在的一些犯罪分子無法處理或處罰偏輕的問題。
四是大力開展宣傳防范。充分運用各種新聞媒體和宣傳載體，采取以案說法、公布虛假項目等方式，不間斷地組織開展各類宣傳活動。繼續完善民族資產解凍類詐騙案件發布機制，定期發布各地公安機關偵破的民族資產解凍類詐騙案件具體作案手法等情況，方便群眾查詢識別。同時借助官方微博、微信公眾號等，加強與群眾的互動，想方設法擴大受眾面，力爭做到不留死角，不斷提高重點人群的識騙防騙能力。
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